案例1
A於某交友網站上認識B,B於交談中時不時透漏B的投資管道,2週後B邀A於某國外投資網站存入5000美金,並開始提供A相關資訊,也做出多次小額的進場,當中A可隨時用自行設定之帳號及密碼查詢帳戶餘額,2週後A的帳戶已有9000美金了,也領回本金5000美金。
一週後,B告知A,因某國際局勢,如就該投資網站投入6萬美金,獲利應可翻倍,於是A投入3萬,B投入3萬,A則於這2週內每日查詢餘額,2週後該帳戶已累積到12萬美金,同時B告知A,眼前有一10年不曾出現的投資好機會,B已將自有新加坡的房屋拿去貸款湊40萬美金,並邀A一起集資50萬美金共同投資,此時A已完全信任B了。一週後帳戶餘額已經80萬美金,B邀A暫行退場等待下一波機會,這時B告知A,需先繳納15%稅金才能領出,且B表示已將全部家當投入,無法再湊足12萬稅金了。這時A找i力揚投顧欲借台幣300萬,並告知以上部分細節,且自信該帳戶尚有80萬美金,經力揚投顧、165反詐騙專線、警方介入後,A始認知B所精心設計之詐騙模式,雖尚無追回A已匯出的13萬美金,倒也成功阻卻即將匯出300萬台幣的詐騙。
本案近日發生,A已認知無法追回,盼警方能就A提供之證據破獲該詐騙集團了。